600633股票简称：浙数文化编号：临2025-037

浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第十届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年

月

日以书面形式发出。本次会议应到董事

名，实到董事

名，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，所有委员对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决。

所有董事对涉及本人的考核与薪酬分配方案均回避表决，具体表决结果如下：

1.1童杰先生，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

1.2何锋先生，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

1.3张智明先生，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

1.4潘亚岚女士，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

1.5李永明先生，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度考核与薪酬分配方案》本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议全

体成员审议通过。何锋先生对涉及本人的考核与薪酬分配方案回避表决，具体表决结果如下：

3.1何锋先生，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；

3.2郑法其先生，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

3.3梁楠女士，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

3.4张宇宜先生，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

3.5余羽女士，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》本议案已提前经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》公司拟于2025年

月

日（星期五）下午14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路

号浙报数字文化科技园A座

楼

会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年7月8日