600633股票简称:浙数文化编号:临2025-036
浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)于2025年
月
日以通讯会议方式召开,会议通知于2025年
月
日以书面形式发出。本次会议应到董事
名,实到董事
名,本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉〈内部审计制度〉等
项制度并新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2025年6月28日