上海百联集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　上海百联集团股份有限公司（以下简称'股份公司'或'公司'）第六届董事会第二十九次会议于2011年4月28日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议经审议一致通过以下议案：　　一、《公司2011年第一季度报告全文及正文》　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。　　二、《关于输出经营管理武汉奥特莱斯广场项目的议案》　　武汉奥特莱斯广场项目位于武汉市黄陂区盘龙城经济开发区，项目用地面积约200亩，拟建设不低于8万平方米奥特莱斯项目。　　项目开发商为武汉市奥特莱斯投资发展有限公司，注册资本为人民币8000万元，为法人独资企业，公司注册地址为武汉黄陂区盘龙城开发区管委会六楼。　　公司拟以'输出经营管理＋约期股权收购'方式对该奥特莱斯项目进行经营管理，即全权委托百联股份经营管理本项目，在约定的期限内百联股份拥有收购约定比例股权的权利。　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。　　三、《上海百联集团股份有限公司董事会秘书工作制度》　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。　　四、《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》　　1、担保情况概述　　为规避金价波动产生的成本风险，公司下属全资子公司上海浦东永安百货有限公司（以下简称浦东永安）向工商银行市分行营业部及中国银行黄浦支行申请办理黄金租赁业务，公司将为其提供总额不超过1.5亿元，为期一年的担保，起始日以银行提供实物黄金租赁日为准。截止2010年12月31日，公司没有对外担保。　　2、被担保公司基本情况　　浦东永安，注册时间：2011年3月16日，注册地址：浦东新区张杨路655号1-2楼；法定代表人：沈筱洪；注册资本：人民币5000万元。经营范围：金银制品、铂金饰品、钻石与相关产品的生产、加工、销售、以旧换新，会展服务，工艺美术品、旅游工艺品、珠宝玉器、日用百货、服装鞋帽、五金交电、电子产品、通讯设备及相关产品、照相机、钟表、眼镜、文化用品、办公用品、茶叶（除精制茶、边销茶及掺兑各种药物的茶和茶饮料）的销售，受托房屋租赁（除房产经纪）。　　截至2011年3月31日，浦东永安资产总额为5000.00万元，负债总额为0万元，贷款总额为0.00万元，一年内到期的负债总额为0万元，净利润为0万元，以上数据未经审计。　　3、担保协议的主要内容　　本此担保方式为连带责任保证，浦东永安向工商银行市分行营业部及中国银行黄浦支行办理黄金租赁业务，公司向其提供总额不超过1.5亿元的担保，为期一年，起始日以银行提供实物黄金租赁日为准。　　4、累计对外担保数量及逾期担保的数量　　截止2011年3月31日，公司无对外担保。　　5、备查文件　　(1)公司六届二十九次董事会决议；　　(2)被担保公司截止2011年3月31日的资产负债表；　　(3)被担保公司营业执照复印件。　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。　　特此公告。　　上海百联集团股份有限公司董事会　　二○一一年四月三十日