上海百联集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届二十次董事会会议于2010年6月1日上午10：30在国际会议中心会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持，并经全体董事审议通过下列决议：　　一、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会讨论，选举贺涛先生出任公司第六届董事会副董事长，任期至2011年4月21日。　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。　　二、《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、投资、预算与审计、提名与薪酬四个专门委员会。经董事会讨论，专门委员会调整为以下董事组成，任期至2011年4月21日。　　（1）战略委员会委员为马新生先生、李国定先生、沈晗耀先生；　　（2）投资委员会委员为李国定先生、浦静波先生、朱洪超先生；　　（3）提名与薪酬委员会委员为汪剑芳女士、贺涛先生、沈晗耀先生，汪剑芳为该委员会召集人；　　（4）预算与审计委员会委员为曹惠民先生、徐波先生、汪剑芳女士，曹惠民为该委员会召集人；　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。　　三、《关于调整公司第六届董事会执行董事的议案》　　根据《公司章程》的有关规定，公司设执行董事，经董事会讨论，公司执行董事调整为马新生先生、贺涛先生、李国定先生、王逢祥先生，任期至2011年4月21日。　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。　　特此公告。　　上海百联集团股份有限公司董事会　　二○一○年六月一日