上海百联集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　本公司第六届董事会第十三次会议于2009年8月25日下午3：30在本公司22楼会议室召开，应到董事11名，实到董事10名，谢振华董事因公务委托黄真诚董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持，并经全体董事审议一致通过下列决议：　　一、《公司2009年半年度报告全文及摘要》　　二、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》　　三、《关于收购上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司4.97%股权的议案》　　详见（临2009-012）公告。　　四、《关于筹集不超过8亿元信托贷款资金的议案》　　特此公告。　　上海百联集团股份有限公司董事会　　二○○九年八月二十五日