上海百联集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　本公司第六届董事会第十二次会议于2009年7月13日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：　　一、《关于计划开发无锡奥特莱斯品牌直销广场项目的议案》；　　公司将根据项目的进展情况进行披露。　　二、《为宁波百联东方商厦有限公司提供不超过7000万元流动资金借款担保的议案》；　　详见（临2009-010）公告。　　特此公告。　　上海百联集团股份有限公司董事会　　二○○九年七月十三日