上海百联集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　上海百联集团股份有限公司（以下简称'股份公司'或'公司'）六届二次监事会会议于2009年4月28日下午5：30在公司22楼会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定会议由监事长王逢祥先生主持，并经审议一致通过以下决议：　　一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；　　二、审议通过《公司2008年年度报告正文及摘要》；　　监事会各成员一致认为公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　三、审议通过《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算》；　　四、审议通过《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》；　　五、审议通过《公司2009年第一季度报告正文及摘要》；　　监事会各成员一致认为公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　审议通过的上述一至三项事项尚需提交公司2008年度股东大会审议表决通过方可实施。　　特此公告。　　上海百联集团股份有限公司监事会　　二○○九年四月三十日