证券代码：600626证券简称：申达股份公告编号：2025-023

上海申达股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事曾玮、董方因另有安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人；监事瞿元庆因另有工作安排未能出席本次会议；

3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、朱逸华列席会议；技术总监龚杜弟列席会议；副总经理万玉峰因另有工作安排未能列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：2024年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：2024年度财务决算暨2025年度财务预算报告审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于2024年度利润分配的议案审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于续聘2025年度报告审计会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：

7、议案名称：关于续聘2025年度内部控制报告审计会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于公司2025年至2026年资金管理的议案审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于公司2025年至2026年拟开展金融衍生品业务的议案审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于公司为下属企业提供2025年至2026年担保预计的议案审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于兑现2024年度经营者薪酬考核的议案审议结果：通过表决情况：

12、议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案审议结果：通过表决情况：

13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案（原《股东大会议事规则》）审议结果：通过表决情况：

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：

15、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过表决情况：

16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案审议结果：通过表决情况：

17、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：

18、议案名称：关于制定《董事离职管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

2、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第10、12-14项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：马敏英、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025年7月1日?上网公告文件经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。?报备文件经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议。