上海华鑫股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2025年8月28日下午在上海市徐汇区云锦路277号西岸数字谷二期T3楼栋22楼会议室召开。公司于2025年8月18日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司2025年半年度报告及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会事先认可。公司董事会审计委员会认为：公司2025年半年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司2025年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、公司2025年半年度利润分配议案

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年上半年，公司合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润224,138,196.10元。2024年年末母公司未分配利润为1,171,576,047.76元，2025年上半年母公司实现净利润45,304,314.80元，加上年初母公司未分配利润为1,216,880,362.56元，扣除年内已实施的2024年度现金分红82,750,144.78元后，2025年6月30日未分配利润为1,134,130,217.78元。

2025年半年度公司利润分配议案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.39元（含税），共计派送现金红利41,375,072.39元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的18.46%，尚余1,092,755,145.39元未分配利润留待以后期间分配。

2025年6月30日资本公积为3,396,361,801.47元，本报告期末资本公积

不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露的《公司2025年半年度利润分配方案公告》。

三、公司关于修订和制定部分治理制度的议案为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定和修订公司部分治理制度，具体情况如下：

上述治理制度自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。修订后的《公司总经理工作细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司募集资金管理办法》《公司董事会秘书工作制度》《公司投资者关系管理制度》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司全面风险管理制度》《公司内部审计管理制度》,以及本次制定的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）。

公司董事会还听取了公司董事会审计委员会对公司2025年上半年度内部控制有效性出具的书面评估意见。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董事会2025年8月30日