证券代码：600621证券简称：华鑫股份公告编号：临2025-020
上海华鑫股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 412 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,120,436 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.0384 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称：公司2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,358,750 | 99.8741 | 715,286 | 0.1182 | 46,400 | 0.0077 |
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,358,350 | 99.8741 | 715,686 | 0.1182 | 46,400 | 0.0077 |
3、议案名称：公司2024年度财务工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,349,850 | 99.8727 | 716,486 | 0.1184 | 54,100 | 0.0089 |
4、议案名称：公司2024年度利润分配议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,166,650 | 99.8424 | 915,686 | 0.1513 | 38,100 | 0.0063 |
、议案名称：公司关于2025年度中期分红安排的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,182,750 | 99.8450 | 906,086 | 0.1497 | 31,600 | 0.0053 |
6、议案名称：公司2024年年度报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,351,350 | 99.8729 | 716,486 | 0.1184 | 52,600 | 0.0087 |
、议案名称：公司关于聘任2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,352,150 | 99.8730 | 715,686 | 0.1183 | 52,600 | 0.0087 |
8、议案名称：公司关于支付2024年度审计报酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,175,650 | 99.8439 | 870,786 | 0.1439 | 74,000 | 0.0122 |
9、议案名称：公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,352,950 | 99.8732 | 714,686 | 0.1181 | 52,800 | 0.0087 |
10、议案名称：公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 600,273,328 | 99.1990 | 4,786,408 | 0.7910 | 60,700 | 0.0100 |
、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 603,286,819 | 99.6970 | 1,773,817 | 0.2931 | 59,800 | 0.0099 |
12、议案名称：公司关于董事变更的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,211,650 | 99.8498 | 848,886 | 0.1403 | 59,900 | 0.0099 |
13、议案名称：公司关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,264,850 | 99.8586 | 801,286 | 0.1324 | 54,300 | 0.0090 |
、议案名称：公司关于调整利润分配政策的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 604,135,650 | 99.8373 | 910,386 | 0.1504 | 74,400 | 0.0123 |
、议案名称：公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 600,447,028 | 99.2277 | 4,613,808 | 0.7625 | 59,600 | 0.0098 |
、议案名称：公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 600,446,928 | 99.2277 | 4,614,208 | 0.7625 | 59,300 | 0.0098 |
17、议案名称：公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 600,399,328 | 99.2198 | 4,661,808 | 0.7704 | 59,300 | 0.0098 |
18、议案名称：公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 600,399,328 | 99.2198 | 4,661,808 | 0.7704 | 59,300 | 0.0098 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 序号 | （%） | （%） | |||||
| 4 | 公司2024年度利润分配议案 | 17,950,762 | 94.9547 | 915,686 | 4.8437 | 38,100 | 0.2016 |
| 5 | 公司关于2025年度中期分红安排的议案 | 17,966,862 | 95.0399 | 906,086 | 4.7930 | 31,600 | 0.1671 |
| 7 | 公司关于聘任2025年度审计机构的议案 | 18,136,262 | 95.9360 | 715,686 | 3.7857 | 52,600 | 0.2783 |
| 9 | 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 | 18,137,062 | 95.9402 | 714,686 | 3.7805 | 52,800 | 0.2793 |
| 12 | 公司关于董事变更的议案 | 17,995,762 | 95.1928 | 848,886 | 4.4904 | 59,900 | 0.3168 |
| 14 | 公司关于调整利润分配政策的议案 | 17,919,762 | 94.7907 | 910,386 | 4.8157 | 74,400 | 0.3936 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述第9、13、14、15、16、17项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所律师：欧龙、游广
、律师见证结论意见：
公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会
2025年6月10日
?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议