山西省国新能源股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十四次会议由监事会主席苏贵春先生提议,于2025年4月14日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年4月3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席苏贵春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,形成会议决议如下:
议案一:审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为,《山西省国新能源股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实反映了公司的经营成果和财务状况。
详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2024年年度报告摘要》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二:审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年度
监事会工作报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。议案三:审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年度财务决算报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。议案四:审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(2025-014)。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。议案五:审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。议案六:审议通过《关于公司变更会计估计的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于会计估计变更的公告》(2025-007)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。议案七:审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案暨确认2024年度薪酬执行情况的议案》
按照《公司章程》,公司设监事会,监事会由5名监事组成,监事会设主席
1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。
2024年,在公司担任其他工作职务的监事,在其任职岗位的公司领取相应报酬,不再领取监事职务津贴;不在公司担任其他工作职务的监事,不领取薪酬。2025年,按公司规定,在公司担任其他工作职务的监事,在其任职岗位的公司领取相应报酬,不再领取监事职务津贴;不在公司担任其他工作职务的监事,不领取薪酬。监事会对本议案进行了审查讨论,本议案涉及监事会全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决。该议案直接提交公司股东大会审议。议案八:审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》详见公司于2025年4月15日披露的《山西省国新能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
监事会2025年4月14日