重庆丰华（集团）股份有限公司

Chongqing Fenghwa Group Co., Ltd.

2024年年度股东大会

会议资料

二零二五年四月十八日

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股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守：

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“股东发言提问”议程。需要在股东大会上发言提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东发言一次，一般不超过5分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

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重庆丰华（集团）股份有限公司2024年年度股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2025年4月18日下午14时30分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议程

第一项：主持人宣布会议开始及会议出席情况；第二项：介绍各项议案

1、2024年度董事会工作报告

2、2024年度监事会工作报告

3、2024年年度报告及摘要

4、2024年度财务决算报告

5、2024年度利润分配预案

6、关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案

7、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案注：大会审议第1项议案时，还将听取《2024年度独立董事述职报告》。第三项：股东发言提问第四项：投票表决第五项：统计并宣读投票结果第六项：见证律师宣读法律意见书第七项：主持人宣布会议结束

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议案1：

2024年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年公司整体经营情况回顾

（一）经营情况讨论与分析

2024年，是公司迎来重大变局的一年。一方面，控股股东经过近三年的破产重整程序，重整计划于8月份部分执行完毕，公司实现新控股股东和实控人的变更，同步顺利完成公司治理结构及相关制度机制的平稳过渡，为公司规范运营高质量发展打下了良好基础。另一方面，按照新控股股东对公司的战略部署，公司于12月末完成无偿受赠控股股东旗下农机资产51%股权的事项，公司主营业务拓宽至农机、通机及园林机械产品的生产制造，切实夯实了公司主营业务基本盘，大幅提升了公司抗风险能力。

报告期内，公司在全体员工共同努力下，克服各种困难，深入推进改革创新，努力提升内控治理效能，外抓市场，内控成本，较好地完成了董事会制定的经营目标，实现经营业务稳定增长、盈利能力持续提升的年度目标任务。

2024年，公司实现营业收入18,882.59万元，比上年同期15,795.79万元增加3,086.80万元，增幅为19.54%；实现归母净利润875.70万元，比上年同期423.69万元增加452.01万元，增幅为106.68%；实现扣除非经常性损益后的净利润922.81万元，比上年同期122.24万元增加800.57万元，增幅为654.91%。资产总额121,667.64万元，比上年同期增长67.94%；股东权益72,887.92万元，比上年同期增长14.20%。

（二）董事会工作情况

1、董事会召开情况

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报告期内，公司董事会按需召开了8次董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，所有议案均审议通过，具体情况如下：

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（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召开了4次股东大会，对公司利润分配、关联交易等重大事项进行审议并全部通过。董事会严格跟进并落实了股东大会的各项决议的执行情况，有力维护了全体股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会积极开展工作，提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司共召开审计委员会7次、战略委员会1次、提名委员会会议4次、薪酬与考核委员会1次。

（五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、管理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。按照信息披露相关规定，按时完成4份定期报告的披露，根据公司实际情况，完成68份临时公告的披露。

同时，公司加强对子公司的规范治理，在子公司三会治理结构、内部控制、财务监督、合规管理等方面，不断完善制度管理体系，确保子公司规范运营，持续提升企业整体竞争能力。报告期内，公司无偿受赠控股股东旗下鑫源农机51%股权事项，在鑫源农机并表前，严格按照上市公司规范运作治理要求，指导鑫源农机完成了人事、财务、机构、资金等各方面独立性整改，理顺了正在存续的和下一年度预计新发生的关联关系及相关交易事项，确保各项关联交易价格公平、公允。

二、2025年度工作重点

（一）发展战略

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按照公司提出的构建“材料-场景-智能”三位一体产业生态的战略目标，重点围绕镁/铝合金压铸业务和农机、通机、园林机械装备制造业务拓展市场，不断完善公司产业布局，持续提升公司核心竞争能力。通过鑫源文化的深度融入，整合业务中心，提高组织效率，实现营收规模突破性增长；加大研发与工艺改进，通过技术提升与精益管理提升盈利水平；加大智能化产业升级力度，农机业务通过AI+草坪机器人及农业作业机器人商业化研发平台实现项目孵化；镁合金业务在积极寻求人形机器人新型材料替代机会方面，布局智能化人才梯队搭建，探索新的增长路径，为公司战略愿景奠定良好的基础。

（二）经营计划

2025 年，是公司实现战略转型升级的关键之年。公司将在既定战略目标的指引下，按照“拓市场，增赛道，强能力，提效益”的经营方针，深耕技术创新，加大研发投入，优化营销模式，拓展市场版图，严控成本费用，提升运营效能。同时，公司将进一步完善制度体系建设，通过精细化管理，激发内生动力，筑牢发展根基，不断提升公司综合竞争实力。

未来，公司主要通过"欧美市场突破-东南亚产能支点-国内技术策源"的三角布局，实现市场、制造、研发的跨域协同。主要投资方向：

1、产品创新矩阵研发：聚焦农业现代化转型升级的核心需求，以科技创新为引擎，以布局智能化技术研发与空白市场开拓为目的，投入战略级资源全面升级农机产品体系，广泛招募资深工程师补强研发专家团队力量，重塑传统农机产品线，填补市场服务盲区。

2、国内制造平台升级：对镁业、农机生产基地进行产线设备升级，建立数字化管理平台，为未来打造智能制造基地奠定基础。

3、欧美市场立体化开拓：建立欧美销售与物流仓储基地，搭建本土化网络，与当地核心经销商达成战略合作，进行重点市场拓展。

4、农业机器人及园林机器人项目孵化：组建专项研发团队，完成机器人样机实测及小批量产品上线，为农业及园林“无人化装备解决方案供应商”转型升级做准备。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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议案2：

2024年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。通过参加股东大会、列席董事会，听取公司各项工作报告与财务报告，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司整体利益和股东合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开了7次会议，审议通过17项议案，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规和《公司章程》等规定。会议情况如下：

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二、2024年工作回顾

公司监事会从公司运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面对公司进行全面监督，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会、股东大会，对公司股东大会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督。监事会认为：董事会运作规范、科学决策、程序合法，与经理层之间权责分明、各司其职。未发现董事及高级管理人员执行公司职务时违反法律法规及《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，审核了公司提交的定期报告，认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告的编制及审批程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）关联交易

报告期内，监事会对公司报告期内的各项关联交易进行了监督与检查，认为：

报告期内的关联交易符合公司发展战略和日常生产经营的要求，公司的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，定价原则公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）对内部控制的自我评价报告的意见

监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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（五）委托理财

公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《公司委托理财管理制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会工作计划

2025年度，监事会全体成员将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求履行监督职能，关注公司财务状况及重大事项，监督董事及高级管理人员履职情况，增强风险防范意识，进一步完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司、投资者特别是中小投资者的合法权益。

本议案已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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议案3：

2024年年度报告及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求，结合2024年度的生产经营情况，公司编制了2024年年度报告全文及摘要，详见公司2025年3月29日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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议案4：

2024年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司2024年度财务决算报告如下：

一、营业收入及盈亏情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年营业总收入18,882.59万元，较2023年15,795.79 万元增加19.54%。营业利润1,338.52万元，较2023年955.99万元增加40.01%。归属于上市公司股东的净利润 875.70万元，较2023年423.69万元增加106.68%。

二、资产负债变动情况

2024年末公司总资产121,667.64万元，较2023年末72,448.34万元增加

67.94%，增加的主要原因系本期并表范围增加子公司鑫源农机公司。

2024年末公司负债总额40,268.96万元,较2023年末8,270.09万元增加

386.92%，增加的主要原因系本期并表范围增加子公司鑫源农机公司。

资产负债率为33.10%，处于较低水平。

三、主要财务指标完成情况

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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议案5：

2024年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入18,882.59万元，归属于上市公司股东的净利润875.70万元，母公司净利润

335.44万元，母公司期末可供分配利润为147.42万元。本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，不派发现金红利，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本为188,020,508股，以此为基数计算合计拟转增37,604,102股，转增后总股本为225,624,610股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司2024年度期末不派发现金红利，不会触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,757,024.93元，分配的现金红利总额为1,880,205.08元，分红比例低于本年度归属于上市公司股东净利润的30%，具体原因说明如下：

（一）公司自身经营情况及盈利水平

公司资产负债率低，偿债能力良好，经营情况、盈利能力近两年来处于持续改善中，由于历史亏损原因形成，公司可供股东分配的利润较少，分红能力尚待进一步提高。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

留存未分配利润仍属于全体股东所有，公司将用于加强自主技术创新能力，并努力拓宽客户群体和市场，确保公司稳健发展，为股东创造长期稳定的回报。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将努力提高团队专业化程度，坚持完善新产品研发体系，提升生产运营效率及盈利能力，积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红形式为全体股东带来更多的回报。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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议案6：

关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）机构性质：特殊普通合伙企业历史沿革：天健所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼人员信息：首席合伙人为钟建国先生，现有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司审计707家，收费7.20亿元，本公司同行业上市公司审计客户为544家，主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。

（二）投资者保护能力

上年末，天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下：

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上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生不利影响。

（三）诚信记录

天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目成员信息

（一）人员信息

签字注册会

计师

（二）诚信记录

项目合伙人梁正勇、签字注册会计师梁正勇、余海东以及项目质量复核人赵祖荣未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等

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的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

公司2024年度审计费用合计60万元（含内部控制审计、监管机构要求的各项专项报告费用）。公司根据2025年具体工作量及市场价格水平，确定2025年度审计费用合计为75万元（含内部控制审计、监管机构要求的各项专项报告费用）。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

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议案7：

关于提请股东大会授权董事会办理

小额快速融资相关事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者

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以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

四、定价方式或者价格区间

1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），最终发行价格由股东大会授权董事会在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定根据竞价结果协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将相应调整。

2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

五、募集资金用途

本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

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六、决议有效期

决议有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、在法律法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；

8、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的

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情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；

11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

12、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。