上海汇通能源股份有限公司关于第十一届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称“上海绿泰”）100％股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规以及《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2023年12月4日以书面方式发出通知，于2023年12月6日以现场结合通讯方式召开独立董事专门委员会，审议有关议案及文件。会议应参加表决独立董事3名，实际参会独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，程序合法。经与会独立董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
子议案1、交易概况
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
子议案2、交易对方
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
子议案3、交易方式
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
子议案4、标的资产
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
子议案5、交易价格
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
子议案6、价款支付
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。子议案7、资产交割表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。子议案8、过渡期间安排表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。子议案9、员工安置表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。子议案10、违约责任表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。子议案11、决议有效期表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
2、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
3、审议通过《关于〈上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
4、审议通过《关于签署〈重大资产出售协议〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
5、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议
案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
6、审议通过《关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
7、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
8、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
9、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
10、审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
11、审议通过《关于公司股票价格波动达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组〉相关标准的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
12、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
13、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
14、审议通过《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
15、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
16、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
17、审议通过《关于〈上海汇通能源股份有限公司关于重大资产出售涉及房地产业务的专项自查报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
19、审议通过《关于同意控股股东、间接控股股东、实际控制人出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将本次交易涉及的相关议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。
上海汇通能源股份有限公司独立董事：朱永明、赵虎林、余黎峰
二〇二三年十二月六日