证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公告编码：临2025-012

上海市北高新股份有限公司2025年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

?本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司及其他关联企业发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。

（二）关联交易各方名称注释

（三）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月10日召开了独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《2025年预计日常关联交易的议案》，全体独立董事一致通过了该议案。认为：公司2025年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要，关联交易所涉及的价格是交易双方根据市场价格协商确定的，交易价格公允、合理。预计的日常关联交易符合公司当前生产经营需要和长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议表决程序合法、有效。

公司于2025年4月10日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事孙中峰先生、卢醇先生、王晓丹女士在

审议表决时已予以回避，其他四位非关联董事一致通过了该议案。

公司于2025年4月10日召开了第十届监事会第七次会议，审议通过了《2025年预计日常关联交易的议案》，经审议，监事会认为公司2025年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要，关联交易活动遵循市场化原则，关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，交易活动按公平、合理的原则进行，不存在显失公允的情形，没有损害公司及股东利益的情形。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东上海市北高新（集团）有限公司及其全资子公司市北高新集团（香港）有限公司将回避表决。

（四）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

（五）2025年日常关联交易事项的情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：上海市北高新（集团）有限公司地址：上海市江场三路238号16楼法定代表人：孙中峰注册资本：人民币215,000万元企业类型：有限责任公司（国有独资）经营范围：投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,经济信息咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海市北高新（集团）有限公司成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。

截至2023年12月31日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币1,141,750.98万元，净资产人民币287,746.98万元；2023年实现营业收入人民币11,895.19万元，净利润人民币222.45万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币1,140,545.57万元，净资产人民币289,652.33万元；2024年前三季度实现营业收入人民币7,872.17万元，净利润人民币1,905.35万元。（以上数据未经审计）

2、企业名称：上海数据港股份有限公司

地址：上海市静安区江场路1401弄14号1601室

法定代表人：孙中峰

注册资本：人民币46,049.8076万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：一般项目：互联网数据服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备销售；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G通信技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械

设备安装服务；网络设备制造；网络技术服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；第一类增值电信业务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

上海数据港股份有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券交易所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司作为上海数据港股份有限公司控股股东。

截至2023年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币702,008.91万元，净资产人民币313,399.64万元；2023年实现营业收入人民币154,213.35万元，净利润人民币12,296.20万元。（以上数据已经审计）

截至2024年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币737,635.70万元，净资产人民币322,807.54万元；2024年实现营业收入人民币172,050.92万元，净利润人民币13,174.69万元。（以上数据已经审计）

3、企业名称：上海北上海大酒店有限公司

地址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层

法定代表人：徐丹杰

注册资本：人民币3,780万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目:住宿服务（限江场西路277号1-11层经营）;理发服务;生活美容服务;足浴服务;高危险性体育运动（游泳）;餐饮服务;保险代理业务（限江场三路

256、258、266号经营）;各类工程建设活动;烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:会议及展览服务;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;健身休闲活动;物业管理;中医养生保健服务（非医疗）;本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海北上海大酒店有限公司成立于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2023年12月31日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2,817.45万元，净资产人民币-6,662.33万元；2023年实现营业收入人民币6,153.31万元，净利润人民币-262.34万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，上海北上海大酒店有限公司资产总额人民币2,487.33万元，净资产人民币-6,846.05万元；2024年前三季度实现营业收入人民币4,237.77万元，净利润人民币-183.72万元。（以上数据未经审计）

4、企业名称：上海市北高新健康管理咨询服务有限公司

地址：上海市江场三路228号201室

法定代表人：沈易

注册资本：人民币100万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询（不得从事诊疗活动）家政服务、养老服务、社区照料服务、病患陪护服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），在生物科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理服务，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，会展服务，承接各类广告设计、制作，企业登记代理，一类医疗器械、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、环保设备的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

上海市北高新健康管理咨询服务有限公司成立于2006年1月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2023年12月31日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民币33.02万元，净资产人民币-1,280.53万元；2023年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-0.19万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，上海市北高新健康管理咨询服务有限公司资产总额人民

币33.02万元，净资产人民币-1,280.53万元；2024年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元。（以上数据未经审计）

5、企业名称：上海市北科技创业投资有限公司地址：江场三路238号1505室法定代表人：姚雄飞注册资本：人民币10,000万元企业类型：有限责任公司（国有控股）经营范围：创业投资、投资管理，资产管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海市北科技创业投资有限公司成立于2011年11月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2023年12月31日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币6,907.95万元，净资产人民币6,885.16万元；2023年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-111.04万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额人民币7,057.50万元，净资产人民币7,052.73万元；2024年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币167.57万元。（以上数据未经审计）

6、上海创辉企业管理有限公司

地址：江场三路219号101室

法定代表人：周晓芳

注册资本：人民币30,000万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：企业管理，市政工程，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海创辉企业管理有限公司成立于2008年2月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2023年12月31日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币69,635.16万元，净资产人民币31,909.54万元；2023年实现营业收入人民币4,420.71万元，净利润人民币1,329.32万元。（以上数据已经审计）截至2024年9月30日，上海创辉企业管理有限公司资产总额人民币68,961.28万元，净资产人民币31,577.01万元；2024年前三季度实现营业收入人民币235.16万元，净利润人民币-332.53万元。（以上数据未经审计）

7、企业名称：上海市北高新集团（南通）有限公司

地址：南通市港闸区市北路33号1幢6层

法定代表人：张小乐

注册资本：人民币50,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：实业投资，物业管理，市政工程施工，企业管理咨询；智能机器人的研发、生产（生产另设分支机构）。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上海市北高新集团（南通）有限公司成立于2010年8月12日，市北集团持有其90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东控制。

截至2023年12月31日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币462,508.73万元，净资产人民币243,306.78万元；2023年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币64.55万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额人民币463,044.47万元，净资产人民币243,173.04万元；2024年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-133.74万元。（以上数据未经审计）

8、企业名称：上海市北高新集团不动产经营管理有限公司

地址：上海市静安区江场三路250号305室

法定代表人：张俊松注册资本：人民币90,000万元企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理，物业管理，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，在智能、网络、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理，企业管理咨询，设计、制作各类广告，酒店管理，计算机软件开发，餐饮服务（限分支机构经营），停车场经营管理，仓储服务（不含危险品），婚庆服务，保洁服务，住房租赁经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海市北高新集团不动产经营管理有限公司成立于2017年6月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2023年12月31日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币402,859.38万元，净资产人民币85,823.23万元；2023年实现营业收入人民币2,686.22万元，净利润人民币-482.54万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，上海市北高新集团不动产经营管理有限公司资产总额人民币419,188.74万元，净资产人民币83,211.74万元；2024年前三季度实现营业收入人民币4,814.82万元，净利润人民币-2,611.49万元。（以上数据未经审计）

9、上海数通链谷企业管理服务有限公司

统一社会信用代码：91310106MAE075LH7L

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王炳群

注册资本：人民币2,000万元

成立日期：2024年9月30日

注册地址：上海市静安区康宁路328号512室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海数通链谷企业管理服务有限公司成立于2024年9月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东控制。

截至2024年12月31日，上海数通链谷企业管理服务有限公司资产总额人民币1,000.10万元，净资产人民币999.98万元；2024年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-0.02万元。（以上数据未经审计）

10、企业名称：上海浦江数链数字科技有限公司

统一社会信用代码：91310106MAD03R5E7P

法定代表人：李小山

地址：上海市静安区江场路1401弄14号402-1室

注册资本：人民币27,000万元

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；计算机及通讯设备租赁；大数据服务；数据处理服务；信息系统运行维护服务；云计算设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上海浦江数链数字科技有限公司成立于2023年9月，公司副总经理兼董事会秘书胡申为浦江数链董事，浦江数链为公司的关联法人。

截至2023年12月31日，上海浦江数链数字科技有限公司资产总额人民币27,234.12万元，净资产人民币26,244.10万元；2023年实现营业收入人民币0万元，

净利润人民币-755.90万元。（以上数据已经审计）截至2024年9月30日，上海浦江数链数字科技有限公司资产总额人民币26,091.45万元，净资产人民币25,839.44万元；2024年前三季度实现营业收入人民币

441.50万元，净利润人民币-404.66万元。（以上数据未经审计）

11、企业名称：上海百汇云灏置业有限公司统一社会信用代码：91310106MA7BQW084B类型：其他有限责任公司法定代表人：朱卫锋注册资本：人民币55,000万元成立日期：2021年10月13日注册地址：上海市静安区万荣路1256、1258号1507室经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；停车场服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；机械设备租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海百汇云灏置业有限公司成立于2023年9月，公司控股股东市北集团董事张诚为百汇云灏副董事长，百汇云灏为公司的关联法人。

百汇云灏主要负责开发位于上海市静安区市北高新技术服务园区N070501单元01A-04地块“市北百联创新科技产业中心”项目。

截至2023年12月31日，百汇云灏资产总额人民币72,903.91万元，净资产人民币54,941.72万元；2023年实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-7.81万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，百汇云灏资产总额人民币81,584.52万元，净资产人民币54,941.62万元；2024年前三季度实现营业收入人民币0万元，净利润人民币-0.11万元。（以上数据未经审计）

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：

房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易。

2、关联交易定价政策：

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年日常关联交易事项是公司正常经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会对公司持续经营能力造成影响。

五、备查文件目录

1、市北高新第十届董事会第二十次会议决议；

2、市北高新第十届董事会独立董事2025年第二次专门会议审核意见。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日