证券代码：600599证券简称：*ST熊猫公告编号：2025-037
熊猫金控股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
一、股东大会有关情况1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年6月25日
3.股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600599 | *ST熊猫 | 2025/6/18 |
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：万载县银河湾投资有限公司2.提案程序说明公司已于2025年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有24.1%股份的股东万载县银河湾投资有限公司，在2025年6月9日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容公司于2025年
月
日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》。为了提高会议决策效率，经单独持有
24.1%股份的股东万载县银河湾投资有限公司提议，将《关于增补公司董事的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST熊猫第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-036）
三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年6月25日15点00分召开地点：公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年
月
日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司2024年年度报告及其摘要 | √ |
| 4 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 公司2024年度内部控制评价报告 | √ |
| 7 | 关于增补公司董事的议案 | √ |
、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-6已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，议案
已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2025年
月
日及2025年
月
日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
、特别决议议案：无
、对中小投资者单独计票的议案：
、
、
、
、
、
、
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2025年6月10日
?报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书熊猫金控股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年
月
日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2024年年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 公司2024年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | |||
| 6 | 公司2024年度内部控制评价报告 | |||
| 7 | 关于增补公司董事的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。