天地科技股份有限公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书

及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。具体内容如下：

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张林先生为公司总经理，王志刚先生、闵勇先生、王运鹏先生、郁纪东先生为公司副总经理，王志刚先生兼任公司财务总监，闵勇先生兼任公司董事会秘书，聘任高翔先生为公司证券事务代表。聘期同公司第八届董事会任期。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025年7月1日