天地科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议通知于2025年6月9日发出。会议于2025年6月12日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

公司监事会主席白原平主持会议，经审议一致通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修订《公司章程》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和制度。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天地科技股份有限公司监事会

2025年6月13日