新疆八一钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年8月18日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《八一钢铁2025年半年度报告全文及摘要》

经董事会审议，认为公司编制的《八一钢铁2025年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）批准《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。能够保障企业在财务公司存款的安全。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生

等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。本议案获得通过。详见2025年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（三）批准《八一钢铁2025年度“提质增效重回报”行动方案》详见2025年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《八一钢铁2025年度“提质增效重回报”行动方案》（临2025-046）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年8月28日