新疆八一钢铁股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2025年5月28日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议以通讯方式于2025年6月3日上午9:30召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

审议通过《八一钢铁关于在华夏银行增加4亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

经审议，监事会同意公司在华夏银行增加4亿元综合授信额度需求，期限1年，总金额增至10亿元人民币，并由董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，经营层办理具体业务。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2025年6月4日

?报备文件经与会监事签字确认的监事会决议