铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于2024年8月22日以现场表决方式召开。

2、本次会议应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于增补监事的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2024年8月23日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于增补监事的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2024年8月23日