山鹰国际控股股份公司2024年年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

?山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2024年度合并利润表中归

属于母公司股东的净利润为负值，拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。?本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事

会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）

项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为人民币-45,064.55万元，截至2024年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为人民币391,789.09万元。

公司于2025年4月28日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案》，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额为人民币600,536,111.43元（不含佣金等交易费用）。纳入2024年年度现金分红相关比例计算，2024年年度分配的现金红利总额占公司本年度归属

于上市公司股东的净利润绝对值的比例为133.26%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明公司2024年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、利润分配方案说明根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月28日在公司会议室召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。此利润分配方案符合公司实际情况，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2024年年度利润分配方案，并同意董事会将《2024年年度利润分配方案》提交股东大会审议。

四、相关风险提示本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年四月三十日