证券代码：600567证券简称：山鹰国际公告编号：2025-037
山鹰国际控股股份公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月21日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月21日14点30分召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月21日
至2025年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 2024年度财务决算报告 | √ |
| 4 | 2024年年度报告及摘要 | √ |
| 5 | 2024年年度利润分配方案 | √ |
| 6 | 关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬预案的议案 | √ |
| 7 | 关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬预案的议案 | √ |
| 8 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于2025年度担保计划的议案 | √ |
| 11 | 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 | √ |
| 12 | 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案 | √ |
| 13 | 关于制定《山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的议案 | √ |
注：本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次年度股东大会所审议事项已经第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容刊登于2025年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2025-027、临2025-028）。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6至议案8
应回避表决的关联股东名称：议案6：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案7：持有公司股份的监事作为关联股东回避表决；议案8：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600567 | 山鹰国际 | 2025/5/12 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。
五、会议登记方法股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。现场登记时间：2025年5月20日上午9:00-11:00；下午1:00-4:00。登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。
六、其他事项
（一）会议联系方式联系人：严大林、黄烨联系电话：021-62376587传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
（三）《授权委托书》见附件1特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2025年
月
日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书山鹰国际控股股份公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2024年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2024年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2024年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2024年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 2024年年度利润分配方案 | |||
| 6 | 关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬预案的议案 | |||
| 7 | 关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬预案的议案 | |||
| 8 | 关于预计2025年度日常关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | |||
| 10 | 关于2025年度担保计划的议案 | |||
| 11 | 关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案 | |||
| 12 | 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案 | |||
| 13 | 关于制定《山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027） |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。