海航创新股份有限公司第九届监事会第8次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1.会议召开时间:
2025年
月
日2.会议召开地点:公司办公室3.会议召开方式:以现场结合通讯方式召开4.发出监事会会议通知的时间和方式:
2025年
月
日以电子邮件方式发出5.会议主持人:李富清6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:
会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
公司2024年年度报告全文及摘要,详情请查阅公司同日发布的公司2024年年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2025-009
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》议案1.议案内容:
不涉及公司2024年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司2024年度监事会工作报告不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及海航创新股份有限公司第九届监事会第8次会议决议。
海航创新股份有限公司
监事会2025年
月
日