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海创A3:第九届监事会第八次会议决议公告下载公告
公告日期:2025-04-30

海航创新股份有限公司第九届监事会第8次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况1.会议召开时间:

2025年

日2.会议召开地点:公司办公室3.会议召开方式:以现场结合通讯方式召开4.发出监事会会议通知的时间和方式:

2025年

日以电子邮件方式发出5.会议主持人:李富清6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容:

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

公司2024年年度报告全文及摘要,详情请查阅公司同日发布的公司2024年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2025-009

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》议案1.议案内容:

不涉及公司2024年度监事会工作报告

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

公司2024年度监事会工作报告不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

不涉及海航创新股份有限公司第九届监事会第8次会议决议。

海航创新股份有限公司

监事会2025年


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