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海创B3:2025年第一次临时股东大会决议公告下载公告
公告日期:2025-02-27

公告编号:2025-006证券代码:400153/420153 证券简称:海创A3/海创B3 主办券商:山西证券

海航创新股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2025年2月27日

2.会议召开地点:浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事王瑶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数277,169,319股,占公司有表决权股份总数的21.0148%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数3,748,701股,占公司有表决权股份总数的0.2876%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,列席4人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于提议聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》审议结果:通过表决情况:

公司部分高管列席本次会议。董事会相关人员因工作安排原因未出席本次股东大会。股东类型

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股180,065,44397.96063,748,7012.039400.0000
B股93,355,175100.000000.000000.0000
普通股合计:273,420,61898.64753,748,7011.352500.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1.《关于提议聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》00.00003,748,701100.000000.0000

三、 律师见证情况(如有)

(一) 律师事务所名称:浙江信专律师事务所

(二) 律师姓名:戴佳磊、沈君慧

(三) 结论性意见

四、 备查文件目录

公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

海航创新股份有限公司

董事会2025年2月27日


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