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证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2025-062债券代码：

188451债券简称：

深高

债券代码：185300债券简称：22深高01债券代码：240067债券简称：G23深高1债券代码：241018债券简称：24深高01债券代码：

241019债券简称：

深高

债券代码：242050债券简称：24深高03债券代码：

242539债券简称：

深高

债券代码：

242780债券简称：

深高Y1债券代码：242781债券简称：25深高Y2债券代码：

242972债券简称：

深高Y3债券代码：242973债券简称：25深高Y4

深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第五十五次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：

2025年

月

日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025年5月30日。

(三)本公司第九届董事会第五十五次会议于2025年

月

日（星期五）以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。

(四)会议应到董事10人，实际出席董事10人，其中，以通讯表决方式出席董事

人。

(五)本次会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

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（一）审议通过关于提名董事候选人的议案。表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。董事会同意提名陈云江先生为本公司第九届董事会董事候选人，并提交本公司股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件一。

董事会提名委员会已对陈云江先生进行了任职资格审查，认为陈云江先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事任职资格的相关规定。

（二）审议通过关于投资清连高速公路四对停车区项目的议案。

表决结果：赞成

票；反对

票；弃权

票。

（三）审议通过关于蓝德公司申请延长对附属公司股东借款期限的议案。

表决结果：赞成

票；反对

票；弃权

票。

特此公告。

深圳高速公路集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

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附件一：

陈云江先生，1973年9月出生，拥有南京大学工商管理专业硕士学位，高级经济师职称，具有丰富的企业管理及投融资经验。陈先生曾任职于南京金陵建筑装饰有限责任公司，1999年

月至2016年

月就职于江苏航空产业集团有限责任公司，先后任企业管理发展部副部长、企业管理部部长、总经理助理、副总经理等职务；2016年

月至2021年

月就职于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司，历任总经理、董事长；2021年11月至2025年2月先后任江苏交通控股有限公司党委组织部（人力资源部）部长等职务，2022年

月起兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司（上交所和联交所上市公司）党委书记、董事长，2025年

月起任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理。陈云江先生未持有本公司股票，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者

次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录。