甘肃莫高实业发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王刚先生提议，公司于2025年5月21日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届监事会第三次会议的通知。本次会议于2025年5月27日下午以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监事会二○二五年五月二十八日