天士力医药集团股份有限公司第九届监事会第4次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第4次会议通知和会议材料于2025年2月11日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2025年2月21日12:00在公司天津本部会议室召开。会议采取现场方式召开，会议应到监事5人，实到5人，监事陆振先生以视频方式出席会议，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席鞠爱春先生主持，审议通过了如下事项：

1、2024年度总经理工作报告

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、2024年度监事会工作报告

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、2024年度财务决算报告

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、2024年度利润分配预案

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，因此监事会同意本次利润分配预案。

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、《2024年年度报告》全文及摘要

经监事会对董事会编制的《2024年年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：

（1）公司《2024年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、2024年度内部控制评价报告

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2024年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、关于2025年度预计发生的日常关联交易的议案

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、关于购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易的议案表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。以上议案第2、3、4、5、7项尚需提交2024年年度股东大会审议。特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2025年2月25日