证券代码：

600531证券简称：豫光金铅公告编号：临2025-026债券代码：110096债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东的控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光锌业在招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招行郑州分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为5,000万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。公司拟为豫光锌业在中国农业银行股份有限公司济源分行（以下简称“农行济源分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为12,000万元。截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保余额为105,845万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的

19.21%?本次担保是否有反担保：是?对外担保逾期情况：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况鉴于公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年

月

日召开的第八届董事会第二十六次会议及2024年

月

日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司

及公司全资子公司提供的担保额度为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保期限两年，即自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现公司拟为豫光集团的控股子公司豫光锌业办理的银行授信业务提供担保。

公司与招行郑州分行于2023年11月22日签订《最高额保证合同》，为豫光锌业在招行郑州分行办理的授信业务进行担保，担保额度为5,000万元。该授信业务已经到期，公司拟为豫光锌业在招行郑州分行重新办理的授信业务进行担保，担保额度为5,000万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。

公司拟为豫光锌业在农行济源分行办理的授信业务进行担保，担保额度为12,000万元。具体担保情况如下：

单位：人民币万元

截至公告披露日，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为157,800万元、担保余额为105,845万元。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月24日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：

公司为控股股东的控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、董事会会议审议情况

公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十五次会议，经非关联董事审议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股股东的控股子公司提供

担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、被担保人情况

（一）基本情况被担保人名称：河南豫光锌业有限公司统一社会信用代码：91419001758377389H成立日期：2004年4月13日注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段1号注册资本：10,000万元法定代表人：任文艺经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司关系：公司控股股东豫光集团持有其70%的股权，与公司属于同一母公司。

被担保人最近的财务指标如下：

单位：人民币元

（二）被担保人与上市公司的股权关系

三、担保协议的主要内容目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2024年年度股东大会审议。2024年年度股东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、反担保上述事项，由豫光集团以连带责任保证的方式为公司提供反担保。

五、担保的必要性和合理性豫光集团长期积极支持公司发展，为公司融资提供支持，且长期为公司申请银行授信额度担保，公司为豫光集团的控股子公司提供担保，通过建立互保关系，起到增信的作用，增强整体融资能力，提升融资效率、降低融资成本，具备必要性和合理性。豫光集团的控股子公司资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见公司董事会认为：公司为豫光集团的控股子公司提供担保，是在双方存在互保关系的基础上进行的，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司为控股股东豫光集团的控股子公司豫光锌业银行授信提供担保，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。

河南豫光金铅集团有限责任公司济源资本运营集团有限公司

济源资本运营集团有限公司济源产城融合示范区国有资产监督管理局

济源产城融合示范区国有资产监督管理局

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%河南豫光金铅股份有限公司

河南豫光金铅股份有限公司

29.61%

29.61%河南豫光锌业有限公司

河南豫光锌业有限公司

%

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司为控股股东的控股子公司提供担保事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。上述担保事项履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司为控股股东的控股子公司提供担保事项无异议。

八、公司累计对外担保金额及逾期担保情况截至公告披露日，公司担保总额度为人民币319,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.05%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币162,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.41%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币157,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.64%。公司无逾期对外担保情况。

九、报备文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议

2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

3、河南豫光锌业有限公司营业执照复印件

4、《国联民生证券承销保荐有限公司关于河南豫光金铅股份有限公司为控股股东的控股子公司提供担保的核查意见》特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025年4月26日