证券代码：600529证券简称：山东药玻公告编号：2025-032
山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日
(二)股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研
发大楼辅楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,013 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,187,944 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.0428 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长扈永刚先生主持，公司董事、监事
和高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所金俊、战阳律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，外部董事祝玉华先生、魏其文先生和独立董事
顾维军先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王发利先生因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书赵海宝先生出席了本次会议；高级管理人员何皖胜先生、苏玉才
先生、杜彬先生、宋以钊先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 163,275,444 | 98.2474 | 2,432,800 | 1.4638 | 479,700 | 0.2888 |
2、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 162,966,144 | 98.0613 | 2,809,700 | 1.6906 | 412,100 | 0.2481 |
3、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,626,144 | 97.8567 | 2,804,100 | 1.6873 | 757,700 | 0.4560 |
4、议案名称：公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,934,444 | 98.0422 | 2,859,800 | 1.7208 | 393,700 | 0.2370 |
5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 163,792,745 | 98.5587 | 2,219,999 | 1.3358 | 175,200 | 0.1055 |
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 163,496,145 | 98.3802 | 2,565,199 | 1.5435 | 126,600 | 0.0763 |
7、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 161,305,944 | 97.0623 | 4,623,500 | 2.7820 | 258,500 | 0.1557 |
8、议案名称：关于使用自有资金购买理财产品的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,396,244 | 97.7184 | 3,688,400 | 2.2194 | 103,300 | 0.0622 |
9、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,531,345 | 97.7997 | 3,500,899 | 2.1065 | 155,700 | 0.0938 |
、议案名称：关于向金融机构融资额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,972,444 | 98.0651 | 2,815,800 | 1.6943 | 399,700 | 0.2406 |
11、议案名称：关于聘任公司2025年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 163,111,444 | 98.1487 | 2,648,500 | 1.5936 | 428,000 | 0.2577 |
、议案名称：关于计提2024年度激励基金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 161,325,444 | 97.0740 | 4,618,400 | 2.7790 | 244,100 | 0.1470 |
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 13.01 | 选举扈永刚先生为公司第十一届董事会内部董事 | 158,827,290 | 95.5708 | 是 |
| 13.02 | 选举张军先生为公司第十一届董事会内部董事 | 159,674,944 | 96.0809 | 是 |
| 13.03 | 选举陈刚先生为公司第十一届董事会内部董事 | 158,649,546 | 95.4639 | 是 |
| 13.04 | 选举王兴军先生为公司第十一届董事会内部董事 | 158,599,315 | 95.4337 | 是 |
| 13.05 | 选举张太刚先生为公司第十一届董事会外部董事 | 158,784,799 | 95.5453 | 是 |
| 13.06 | 选举冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事 | 158,942,970 | 95.6404 | 是 |
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举孙宗彬先生为公司第十一届董事会独立董事 | 159,517,754 | 95.9863 | 是 |
| 14.02 | 选举顾维军先生为公司第十一届董事会独立董事 | 158,973,082 | 95.6384 | 是 |
| 14.03 | 选举陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独 | 158,939,538 | 95.6384 | 是 |
3、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
立董事议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举焦守华先生为公司第十一届监事会监事 | 158,624,506 | 95.4488 | 是 |
| 15.02 | 选举申永刚先生为公司第十一届监事会监事 | 158,811,240 | 95.5612 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2024年度利润分配预案 | 64,352,819 | 96.4115 | 2,219,999 | 3.3259 | 175,200 | 0.2626 |
| 7 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | 61,866,018 | 92.6859 | 4,623,500 | 6.9267 | 258,500 | 0.3874 |
| 13.01 | 选举扈永刚先生为公司第十一届董事会内部董事 | 59,387,364 | 88.9724 | ||||
| 13.02 | 选举张军先生为公司第十一届董事会内部董事 | 60,235,018 | 90.2424 | ||||
| 13.03 | 选举陈刚先生为公司第十一届董事会内部董事 | 59,209,620 | 88.7061 | ||||
| 13.04 | 选举王兴军先生为公司第十一届董事会内 | 59,159,389 | 88.6309 | ||||
| 部董事 | |||
| 13.05 | 选举张太刚先生为公司第十一届董事会外部董事 | 59,344,873 | 88.9088 |
| 13.06 | 选举冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事 | 59,503,044 | 89.1457 |
| 14.01 | 选举孙宗彬先生为公司第十一届董事会独立董事 | 60,077,828 | 90.0069 |
| 14.02 | 选举顾维军先生为公司第十一届董事会独立董事 | 59,533,156 | 89.1908 |
| 14.03 | 选举陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独立董事 | 59,499,612 | 89.1406 |
| 15.01 | 选举焦守华先生为公司第十一届监事会监事 | 59,184,580 | 88.6686 |
| 15.02 | 选举申永刚先生为公司第十一届监事会监事 | 59,371,314 | 88.9484 |
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：金俊、战阳
、律师见证结论意见：
律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2025年5月17日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议