山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议于2025年5月16日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名,2名董事通讯表决。本次会议经全体董事推选由扈永刚先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况经全体董事审议和表决，一致形成如下决议：
1、选举扈永刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、山东药玻第十一届董事会专业委员会人员组成
| 专业委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 审计委员会 | 孙宗彬 | 冯加友、陈茂鑫 |
| 薪酬与考核委员会 | 孙宗彬 | 张太刚、冯加友顾维军、陈茂鑫 |
| 提名委员会 | 顾维军 | 扈永刚、陈刚孙宗彬、陈茂鑫 |
| 战略委员会 | 扈永刚 | 张军、陈刚王兴军、顾维军 |
任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、经董事长提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见，聘任张军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、经总经理提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见，聘任陈刚先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、经总经理提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见，聘任王兴军先生、何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、赵海宝先生、宋以钊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、经董事长提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见,聘任赵海宝先生为公司第十一届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、经总经理提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议和审计委员会2025年第三次会议的审查意见，聘任宋以钊先生为
公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、经董事长提名，结合公司董事会提名委员会2025年第二次会议的审查意见,拟聘任茹波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日止。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议。
2、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
3、山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会2025年5月17日