浙江华海药业股份有限公司第八届董事会第三十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十一次临时会议于二零二四年十二月二十五日以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会发展战略委员会第五次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2024年12月26日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于控股子公司拟增资扩股并引入投资者的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会二零二四年十二月二十五日