产投三佳（安徽）科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事张瑞稳先生、许高斌先生及黄顺武先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东利益,结合公司发展情况，并参考周边同规模上市公司薪酬平均水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司拟将独立董事津贴标准由每人7万元/年(含税)调整至每人8万元/年(含税)，自公司股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规规定，有利于进一步调动独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二○二五年四月二十八日