贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2025年度第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况2025年6月30日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2025年度第十次会议（以下简称“会议”）的通知。2025年8月12日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《2025年半年度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

（二）《关于出资实施茅台本部制酒车间（二期）排水管网维修改造项目的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司出资约77,353万元，用于实施茅台本部制酒车间（二期）排水管网维修改造项目，建设范围包括制酒9-18、21-30车间，制酒8车间1-4号房区域以及各车间单位办公区的排水管网。所需资金由公司自筹解决。特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2025年8月13日