康美药业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2023年4月27日以现场表决方式召开，会议通知已按照《公司章程》规定提前10日以通讯方式、电话方式向公司各位监事发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席高燕珠女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年年度报告及摘要》。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2022年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞同票2票，反对票0票，弃权票0票，关联监事高燕珠女士回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

九、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业2023年第一季度报告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司监事会二〇二三年四月二十九日