康美药业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日召开第八届董事会2022年度第一次临时会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李敏女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展各项工作。李敏女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识，未受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-33187777

传真号码：0755-86275777

电子邮箱：kangmei@kangmei.com.cn

办公地址：深圳市福田区下梅林泰科路 3 号

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会二〇二二年一月八日

李敏女士，1989年8月出生，本科学历，中共党员，中级会计职称，无境外居留权。曾先后任职于深圳海之源文化传媒股份有限公司、深圳市美易家商务服务集团股份有限公司、思锐基金管理（深圳）有限公司。 2019年加入本公司，历任证券副经理、证券经理职务。