腾达建设集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届董事会第二十五次会议于2022年8月26日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于8月12日以书面方式发出。本次会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（具体内容详见公司公告临2022-037）

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022年8月27日