国药集团药业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”或“国药股份”)第八届董事会第二十五次会议通知及资料于2025年6月16日以书面、电子邮件等形式发出,会议于2025年6月20日以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事五名,实到董事五名,其中四名独立董事参加了会议,全体董事共同推举董事余兴喜先生主持本次会议,监事和部分高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议:
(一)以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
公司董事会提名刘月涛先生(简历见附件)、周滨先生(简
历见附件)为公司第八届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起。
在提交本次董事会之前,该议案已经董事会提名委员会审议,全体委员一致同意提交董事会审议。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(二)以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于党委书记代行总经理职责的议案》。
公司于近日收到总经理田国涛先生的辞职报告,因工作变动,田国涛先生不再担任公司总经理。根据工作需要,公司党委书记刘月涛先生(简历见附件)代行总经理职责。
(三)以5票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《国药股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2025年
月
日
附:
1.刘月涛先生简历:生于1971年4月,中共党员,硕士研究生,注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限公司资产管理部主任,2010年5月至2011年6月任中国生物技术集团公司财务部部长,2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记,2025年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记。
刘月涛先生未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
2.周滨先生简历:生于1978年8月,中共党员,本科。2019年7月至2025年1月任国药控股股份有限公司信息部部长,2025年1月至今任国药控股股份有限公司数字管理部副部长(主持工作,中层正职)。
周滨先生未持有公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。