证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临2025-006
上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第五次会议于2025年3月20日在公司行政研发中心附楼317会议室召开。应到董事8人，实到7人，董事长张付涛先生、董事刘广东先生、吴凤东先生、独立董事朱凤山先生、吴娜女士现场参加会议；董事朱世艳女士、独立董事朱义军先生以视频方式参加会议；副董事长李跃文先生书面委托董事长张付涛先生出席并表决。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司2024年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于公司2024年度董事会报告的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于公司2024年年度报告及摘要的议案此议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源2024年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过关于2024年度公司独立董事述职报告的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《上海能源2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源2024年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过关于公司2024年度ESG报告的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
《上海能源2024年度ESG报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过关于公司2024年度财务决算报告的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
八、审议通过关于公司2024年度利润分配预案的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润231,083,882.66元，加上年初未分配利润7,282,973,469.49元，扣除2024年已分配的2023年度普通股股利296,314,380.00元及2024年度中期普通股股利144,543,600元后，2024年底母公司可供股东分配的利润为7,073,199,372.15元。
公司以2024年底总股本72,271.8万股为基数，拟向公司全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共送出现金红利144,543,600.00元。本年度公司现金分红金额合计为
289,087,200.00元（包括中期已分配的现金红利144,543,600.00元），本年度公司现金分红比例为40.4%。母公司剩余可供股东分配的利润6,928,655,772.15元用于以后年度分配。
本年度不进行资本公积转增股本。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。详见公司[临2025-007]公告《上海能源2024年年度利润分配方案公告》。
九、审议通过关于公司2025年度财务预算报告的议案此议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
十、审议通过关于续聘公司2025年度审计机构及审计费用的议案
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临2025-008]公告《上海能源关于续聘会计师事务所的公告》。
十一、审议通过关于公司2025年生产经营计划的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
十二、审议通过关于公司2025年投资计划的议案此议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
十三、审议通过关于2024年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司8名董事中的4名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意3票，反对0票，弃权0票）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
《2024年度中煤财务有限责任公司风险评估报告》详见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、审议通过关于公司2024年工资总额清算、2025年工资总额预算及管理的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
十五、审议通过关于制定公司市值管理制度的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过关于公司2025年估值提升计划的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。
详见公司[临2025-009]公告《上海能源2025年度估值提升计划》。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2025年3月21日