安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2021年3月12日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

审议通过了《关于投资设立安徽路桥皋城交通工程有限责任公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资1000万元（占注册资本的100%）在六安市设立全资子公司安徽路桥皋城交通工程有限责任公司（暂定名），开展公路、市政、桥梁等施工业务。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年3月12日