安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2021年1月21日下午在安建国际大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许克顺先生、张晓林先生、左登宏先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立安徽建工钢构智能制造有限公司建设桥梁钢结构智能制造产业基地项目的议案》，同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资5,000万元（占注册资本的100%）在芜湖市三山经济开发区设立安徽建工钢构智能制造有限公司（暂定名），投资建设桥梁钢结构智能制造产业基地项目，项目总投资额约29,000万元，所需资金由安徽建工钢构智能制造有限公司自筹。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于参与设立信托计划的议案》，同意本公司出资不超过1亿元与华夏银行股份有限公司（出资不超过5亿元）共同投资设立集合资金信托计划，信托计划资金的投资由本信托计划投资决策委员会决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于安徽水利2016年度员工持股计划延期并修订方案及其摘要的议案》，同意将安徽水利2016年度员工持股计划存续期在原定终止日基础上延长12个月，即延期至2022年8月1日止，增加“非交易过户”的权益处置方式，并相应修订《安徽水利2016年度员工持股计划》及其摘要。具体内容详见《安徽建工集团股份有限公司关于安徽水利2016年度员工持股计划延期并修订方案及其摘要的公告》（2021-004）。

本次员工持股计划的延期及变更属于股东大会授权董事会的权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。安徽建工集团股份有限公司董事会

2021年1月22日