安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2020年11月30日上午在安建国际大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许克顺先生、左登宏先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生以通讯方式出席。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于与关联方投资参股项目公司投资建设高速公路项目的议案》，同意本公司所属子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路桥试验检测有限公司与安徽建工集团控股有限公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省高路建设有限公司、安徽省经工建设集团有限公司、宣城市交通投资有限公司共同出资组建安徽省宣泾高速公路有限责任公司（具体名称以市场监督部门核准为准），投资建设宣城至泾县高速公路建设项目（一期）。该项目资本金为投资批复概算金额445,992.87万元的25%，即约为人民币11.15亿元，项目公司注册资本1亿元，其中本公司所属子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司和安徽省路桥试

验检测有限公司分别出资约0.89亿元（其中注册资本0.08亿元，占注册资本的8%）、1.12亿元（其中注册资本0.10亿元，占注册资本的10%）和0.11亿元（其中注册资本0.01亿元，占注册资本的1%）；安徽建工集团控股有限公司出资约

0.11亿元（其中注册资本0.01亿元，占注册资本的1%）；安徽省交通控股集团有限公司及其所属安徽省高路建设有限公司、安徽省经工建设集团有限公司出资占项目资本金的60%；宣城市交通投资有限公司出资占项目资本金的20%。具体内容详见《安徽建工关于与关联方投资参股项目公司投资建设高速公路项目的公告》（2020-070）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于投资设立安徽建工淮河建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资5,100万元（占注册资本的51%）与淮南建设发展控股（集团）有限公司（出资4,900万元，占注册资本的49%）在淮南市共同投资设立安徽建工淮河建设投资有限公司（暂定名），注册资本为10,000万元，负责工程施工、房地产开发等业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于投资设立安徽建工皖东建设投资有限公司的议案》，同意本公司出资6,500万元（占注册资本的65%）与滁州市琅琊国有资产运营有限公司（出资3,500万元，占注册资本的35%）在滁州市共同投资设立安徽建工皖东建设投资有限公司（暂定名），注册资本为10,000万元，负责工程建设项目投资、管理、运营和总承包业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于申请可续期信托贷款的议案》，决定向安徽国元信

托有限责任公司申请不超过人民币5亿元的可续期信托贷款，用于偿还银行借款。产品期限为2+N年（初始期限2年，满2年以上可选择是否续期），信托计划托管人为浦发银行合肥分行。董事会授权公司经营层根据公司资金需求决定是否提取、提取金额及时间，并与安徽国元信托有限责任公司、浦发银行等相关机构签署协议，办理有关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年12月1日