安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年8月26日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生及独立董事鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司的议案》，同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司组成联合体，参加宿州市埇桥区三馆一院一中心及应用技术学校PPP项目投标。如项目中标后，联合体将与政府方出资代表共同出资组建项目公司实施该PPP项目，其中本公司出资15,664.20万元（占注册资本的60%），安徽省第二建筑工程有限公司出资2,610.70万元（占注册资本的10%），政府方出资代表宿州畅达交旅发展有限公司和安徽埇康医教发展有限公司分别出资3,916.05万元（各占注册资本的15%）。最终出资额以中标结果及相关协议为准。

具体内容详见公司《关于与关联方组成联合体参与PPP项目投标并共同设立项目公司暨关联交易的公告》（2020-046）

表决结果：关联董事王厚良先生、许克顺先生、孙学军先生、童宗胜先生、张晓林先生和左登宏先生回避了表决，3票同意，0票反对，0票弃权，本项议

案获得表决通过。

（二）审议通过了《2020年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-047）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于对五河东凌建设工程有限公司增资的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司对其全资子公司五河东凌建设工程有限公司增资700万元。增资完成后五河东凌建设工程有限公司注册资本将增至800万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于投资设立上海安建建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资20,000万元（占注册资本的100%）在上海市投资设立上海安建建设工程有限公司（暂定名），开展各类建设工程施工、基础设施项目的投资与承建等业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《关于投资设立安徽水利郎川工程建设有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资10，200万元（占注册资本的51%）与郎溪县国有资产运营投资有限公司（出资9,800万元，占注册资本49%）在宣城市郎溪县合资设立 “安徽水利郎川工程建设有限公司”（暂定名），开展各类建设工程施工、基础设施及环保项目投资和运营、房地产开发等业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于参股投资怀宁安建发展有限公司的议案》，同意本

公司出资4,000万元（占注册资本的40%）与怀宁县交通建设发展有限责任公司（出资6,000万元，占注册资本60%）在怀宁县合资设立 “怀宁安建发展有限公司（暂定名），开展县域内基础设施建设、园林绿化、旧城改造、投资管理、工程管理咨询服务、工业园区建设等业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2020年8月28日