证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2019-060

安徽建工集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

? 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

? 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，公司2018年年度股东大会批准了上述关联交易。其中本公司预计与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司安徽振皖劳务有限公司（以下简称“振皖劳务”）、安徽华力劳务有限公司（以下简称“华力劳务”）、安徽建工路桥工程有限公司（以下简称“建工路桥”）、安徽省第一建筑工程有限公司（以下简称“安徽一建”）、安徽省第二建筑工程有限公司（以下简称“安徽二建”）、安建商业保理有限公司（以下简称“安建保理”）之间的日常关联交易额度35.80亿元。具体如下：

由于业务规模扩大，2019年本公司与振皖劳务、华力劳务、建工路桥、安徽一建、安徽二建、安建保理之间的日常关联交易实际发生金额预计超出年初预测金额。公司拟增加2019年度对振皖劳务、华力劳务、建工路桥、安徽一建、安徽二建、安建保理之间日常关联交易额度11.90亿元。具体情况如下：

本次增加日常关联交易额度超出公司2018年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本次增加2019年度日常关联交易额度经2019年11月19日召开的公司第七

届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了该项议案的表决，表决结果：

3票同意，0票反对，0票弃权。

本次公司增加2019年度与振皖劳务、华力劳务、建工路桥、安徽一建、安徽二建、安建保理之间的日常关联交易额度11.90亿元，超过3,000万元，且超过公司2018年度经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、 关联方介绍和关联关系

1、安徽振皖劳务有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：杨华建

成立日期：2002年02月06日

注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额41,484.69万元，净资产671.33万元；2018年度实现营业收入1,816.79万元，净利润337.06万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

2、安徽华力劳务有限公司

住所：安徽省合肥市九华山路

法定代表人：陈强国

成立日期：2001年05月17日

注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：建筑劳务作业服务。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额38,674.92万元，净资产1,221.09万元；2018年度实现营业收入1,097.31万元，净利润551.95万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

3、安徽建工路桥工程有限公司

住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

法定代表人：袁学明

成立日期：1996年11月18日

注册资本：1526万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

经营范围：地基与基础工程专业承包壹级，土石方工程专业承包壹级，起重设备安装工程专业承包贰级。机械租赁、劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额3,760.53万元，净资产1,594.64万元；2018年度实现营业收入13,762.41万元，净利润40.73万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

4、安徽省第一建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路334号

法定代表人：范毓庆

成立日期：1989年05月31日

注册资本：11,265.01万元，系本公司控股股东建工控股全资子公司。

经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程施工

总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额110,952.57万元，净资产17,762.89万元；2018年度实现营业收入229,332.89万元，净利润1,049.51万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

5、安徽省第二建筑工程有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号法定代表人：许业勇成立日期：1989年06月05日注册资本：5,008万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额175,987.07万元，净资产29,294.92万元；2018年度实现营业收入217,900.63万元，净利润5,701.33万元。建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

6、安建商业保理有限公司

法定代表人：李有贵

成立日期：2016年1月29日注册资本：20,000万元住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围：保付代理（非银行融资类）；信息咨询（不含限制项目）；信用风险管理平台系统的技术开发；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。股东：建工控股认缴出资11,000万元，占注册资本的55%；中核联辰（北京）投资有限公司认缴出资5,000万元，占注册资本的25%；中核新能源投资有限公司认缴出资4,000万元，占注册资本的20%。最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，安建保理资产总额114,490.26万元，净资产15,797.37万元；2018年，实现营业收入15,124.59万元，净利润5,376.96万元。

建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第

10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方分包

部分工程、劳务，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展；与关联方进行保理等融资，可以提高资金使用效率，加速资金周转，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的开展。公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会2019年11月21日