安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年9月23日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事许克顺先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生和吴正林先生以通讯方式出席。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘邢应梅女士任公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于成立海外事业部的议案》，同意撤销海外工程分公司，成立海外事业部，负责公司国际业务经营管理工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的议案》，同意本公司和安徽水利开发有限公司与工银金融资产投资有限公司签署增资协议，由工银金融资产投资有限公司对安徽水利开发有限公司增资50,000万元，用于偿还安徽水利开发有限公司有息负债。本公司放弃本次增资。本次增资完成后，安徽水利开发有限公司注册资本由200,000万元增至

226,384.02万元。具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股的公告》（编号：2019-049）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的议案》，同意本公司及本公司子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司和安徽省路港工程有限责任公司与建信金融资产投资有限公司签署增资协议，对安徽省路港工程有限责任公司增资61,000万元，其中建信金融资产投资有限公司增资50,000万元，本公司增资11,000万元，用于偿还安徽省路港工程有限责任公司有息负债。安徽省路桥工程集团有限责任公司放弃本次增资。本次增资完成后，安徽省路港工程有限责任公司注册资本由50,200万元增至100,515.19万元。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实施市场化债转股暨关联交易的公告》（编号：2019-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2019年10月10日召开公司 2019年第四次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第四项议案提交公司2019 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（编号：2019-051）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2019年9月25日