安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年9月16日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生和吴正林先生以通讯方式出席。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于投资设立子公司参与郎溪县2019-8、68号地块竞买的议案》，同意本公司所属子公司蚌埠清越置业发展有限公司出资3,060万元（占注册资本的51%）与郎溪县郎川置业发展有限公司（出资2,940万元，占注册资本的49%）在郎溪县组建合资公司郎溪和川地产有限公司（暂定名），注册资本6,000万元，参与郎溪县2019-8、68号地块竞买，并在竞得后负责该项目开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2019年9月17日