安徽建工集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料
二○一九年八月二十六日
目 录
2019年第三次临时股东大会会议议程 ...... 1
2019年第三次临时股东大会注意事项 ...... 2
议案一、关于补选独立董事的议案 ...... 3
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2019年第三次临时股东大会会议议程
一、时间：2019年8月26日下午3:00
二、地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦27楼会议室
三、主持人：公司董事长王厚良先生
四、议程：
1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票起止时间：自2019年8月26日至2019年8月26日，现场会议开始时间为2019年8月26日下午3:00。）
（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。）
2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
3、宣读股东大会注意事项
4、审议各项议案
5、股东审议议案、股东发言、询问
6、指定监票人、计票人
7、股东投票表决
8、监票人统计并宣布表决结果
9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议
11、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果
11、宣读股东大会决议
12、律师宣读法律意见书
13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
14、宣布大会结束
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2019年8月26日
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2019年第三次临时股东大会注意事项
根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司2019年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要发言，需经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回
答股东提出的问题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代
表参加监票、清点。
7、本次大会采用累积投票制，股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。
8、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
安徽建工集团股份有限公司
2019年8月26日
议案一 安徽建工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
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关于补选独立董事的议案
各位股东：
公司现任独立董事周世虹先生由于在本公司独立董事任期已满六年，于近期辞任公司独立董事职务及董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。周世虹先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名吴正林先生为公司独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。
请审议。
2019年8月26日
附：吴正林先生简历
吴正林，男，中共党员，中国国籍，1966年生，一级律师，博士研究生。现任安徽徽商律师事务所主任，合肥市政协委员，合肥市政协社会法制委员会副主任，合肥市律师行业党委副书记，合肥市律师协会副会长，安徽省律师协会第九届理事会常务理事，安徽省律师协会公司法律专业委员会主任委员，安徽省法官检察官遴选委员会法学
议案一 安徽建工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
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法律专家库成员，安徽省人大监察和司法委员会监督咨询员，安徽大学法学院法律硕士研究生导师，安徽大学兼职教授，中华全国律师协会公司法专业委员会委员。曾获“合肥市十佳律师”、“安徽省优秀青年律师”“安徽省十佳律师”、“全省司法行政系统劳动模范” 和“公司法、建筑房地产专业律师”等荣誉。