安徽水利开发股份有限公司关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 续聘审计机构的情况说明

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开的第七届董事会第九会议审议通过了《关于续聘2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用授权经营层根据具体情况确定。

二、 独立董事意见

公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，为本公司提供了优质的审计服务，对于规范公司财务运作，起到了积极作用。为确保公司2019年度财务报告及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

上述议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

2019年5月14日