证券代码：600500证券简称：中化国际公告编号：2025-031
中化国际(控股)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 662 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,068,750,022 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.6491 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。中化国际（控股）股份有限公司2024年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事钱明星先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，独立董事钱明星先生出席会议，其他董事因工
作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原因
未出席本次会议；
3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
、议案名称：公司2024年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,050,504,308 | 99.1180 | 16,732,314 | 0.8088 | 1,513,400 | 0.0732 |
2、议案名称：公司2025年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,007,335,640 | 97.0313 | 60,745,732 | 2.9363 | 668,650 | 0.0323 |
3、议案名称：公司2024年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,050,596,758 | 99.1225 | 16,602,414 | 0.8025 | 1,550,850 | 0.0750 |
、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,048,931,298 | 99.0420 | 18,342,474 | 0.8866 | 1,476,250 | 0.0714 |
5、议案名称：公司董事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,050,545,577 | 99.1200 | 17,469,064 | 0.8444 | 735,381 | 0.0355 |
6、议案名称：公司监事会2024年度工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,050,552,677 | 99.1204 | 17,476,764 | 0.8448 | 720,581 | 0.0348 |
7、议案名称：关于预计公司2025年日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 98,968,751 | 82.3377 | 20,633,733 | 17.1664 | 596,060 | 0.4959 |
、议案名称：关于预计公司2025年度对外担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,039,144,799 | 98.5689 | 29,043,442 | 1.4039 | 561,781 | 0.0272 |
、议案名称：关于公司2024年度财务审计及内控审计费用的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,049,399,158 | 99.0646 | 18,367,264 | 0.8878 | 983,600 | 0.0475 |
、议案名称：关于公司注册并发行超短期融资券的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,050,648,208 | 99.1250 | 17,575,614 | 0.8496 | 526,200 | 0.0254 |
(二)现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,948,551,478 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 48,805,039 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 51,574,781 | 72.2402 | 18,342,474 | 25.6921 | 1,476,250 | 2.0678 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 14,012,818 | 78.1488 | 3,424,602 | 19.0988 | 493,520 | 2.7523 |
| 市值50万以上普通 | 37,561,963 | 70.2584 | 14,917,872 | 27.9034 | 982,730 | 1.8382 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
股股东议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 公司2024年度利润分配预案 | 99,779,820 | 83.4290 | 18,342,474 | 15.3367 | 1,476,250 | 1.2343 |
| 7 | 关于预计公司2025年日常关联交易的议案 | 98,368,751 | 82.2491 | 20,633,733 | 17.2525 | 596,060 | 0.4984 |
| 8 | 关于预计公司2025年度对外担保额度的议案 | 89,993,321 | 75.2462 | 29,043,442 | 24.2841 | 561,781 | 0.4697 |
| 9 | 关于公司2024年度财务审计及内控审计费用的议案 | 100,247,680 | 83.8202 | 18,367,264 | 15.3574 | 983,600 | 0.8224 |
| 10 | 关于公司注册并发行超短期融资券的议案 | 101,496,730 | 84.8645 | 17,575,614 | 14.6955 | 526,200 | 0.4400 |
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：王昆、高媛
2、律师见证结论意见：
见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2025年5月24日?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议