长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构股票代码：600496编号：临2025-082转债简称：精工转债转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第九届董事会2025年度第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第十四次临时会议于2025年7月11日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于修订公司<董事会战略及投资委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司本议案尚需提交公司股东会审议。
十四、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用工作制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十六、审议通过《关于修订公司<重大内幕信息及知情人管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于修订公司<投资者关系工作管理办法>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十一、审议通过《关于制定公司<内部审计管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二十二、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
二十三、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二十四、审议通过《关于提请召开2025年度第二次临时股东会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会2025年7月12日