双良节能系统股份有限公司八届董事会2023年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届董事会2023年第七次临时会议的通知，会议于2023年9月3日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议通过《董事会关于2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-095）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年九月五日